quarta-feira, 21 de setembro de 2011

EUA afirmam que site de pôquer agia sob esquema de fraudes Ponzi




RIO - Promotores americanos estão acusando o site de pôquer Full Tilt Poker de funcionar sob o esquema de fraudes Ponzi que, numa espécie de pirâmide, premia os primeiros investidores com valores pagos por novos clientes que acabaram de aderir ao sistema - o golpe costuma entrar em colapso quando os fundos se esgotam.
A denúncia foi feita ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos nesta terça-feira, envolvendo os nome dos proprietários da empresa Howard Lederer e Christopher Ferguson e membros do conselho admnistrativo que lucraram quase meio bilhão de dólares (US$ 444 milhões), enquanto recolhiam dinheiro dos usuários.
As alegações foram apresentadas no tribunal federal de Manhattan cinco meses depois que uma acusação criminal foi aberta em 15 de abril . Essa acusação aponta que três empresas de pôquer on-line - Full Tilt Poker, Absolute Poker e PokerStars - além de onze pessoas, incluindo o diretor do Full Tilt, Raymond Bitar, de fraude bancária, jogo ilegal e lavagem de dinheiro sujo. No mês seguinte, em maio, a Justiça concordou em permitir que duas das três empresas de jogos de azar on-line acusadas de fraudes - que somavam na época US$ 3 bilhões - reabrissem seus sites parcialmente para permitir a retirada de valores investidos por clientes de suas contas virtuais.
Com o acordo, a PokerStars e a Full Tilt Poker puderam reabrir seus sites para permitir que jogadores retirassem fundos e que pessoas de fora dos EUA jogassem pôquer aplicando dinheiro. As companhias concordaram em não permitir jogos de pôquer envolvendo moeda corrente ou outros bens de valor especificamente para usuários americanos.
O dinheiro apostado, que deveria estar em segurança nas contas dos jogadores, estava, na verdade, sendo utilizado para outros propósitos, inclusive para o pagamento dos donos dos sites.
"Na realidade, o Full Tilt Poker não tinha como manter fundos suficientes para retornar as apostas aos jogadores e, além disso, a companhia usava a verba para pagar membros do conselho e proprietários do site mais de US$ 444 milhões desde abril de 2007", disse o procurador Preet Bharara, do tribunal de Manhattan, em um comunicado.
" A Full Tilt não é uma empresa legítima de pôquer, mas um esquema global de Ponzi "

Bharara disse ainda que "a Full Tilt não é uma empresa legítima de pôquer, mas um esquema global de Ponzi".
No processo anterior, advogados de acusação não fizeram alegações sobre a empresa fraudar jogadores ou proprietários fazendo pagamentos indevidamente. Apenas que os sites estariam contra normas que regulamentam jogos de azar nos Estados Unidos, faturando com atividade fora da lei.
Representantes do Full Tilt Poker não fizeram comentários. A queixa ainda precisa ser aprovada por um juiz.
Os promotores disseram que o conselho de administração da Full Tilt Poker, incluindo Bitar, Howard Lederer, Christopher Ferguson e Furst Rafael, fraudaram jogadores que acreditavam que o dinheiro apostado estava em contas seguras, enquanto o grupo utilizava o dinheiro para outros fins.
O caso "EUA contra Pokerstars" foi registrado em um tribunal de Nova York, sob o nº 11-02564.
Ponzi, o nome do esquema, é um referência ao ítalo-americano Charles Ponzi - conhecido também como Carlo Ponzi - que inventou o faturamente em pirâmide. Ele faleceu aos 67 anos, pobre, no Rio de Janeiro.

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